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茂名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

发布日期:2017-9-7 上午 04:02:43 浏览:148

原标题:茂名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码:000637证券简称:茂化实华公告编号:2017-017

茂名石化实华股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间:

(1)现场会议:2017年4月18日(周二)下午14:45时。

(2)网络投票:网络投票时间为2017年4月17日(周一)~2017年4月18日(周二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票开始时间为2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00的任意时间。

2.现场会议地点:茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长钟俊。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6.出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份235795370股,占公司有表决权股份总数(519,875,356股)的45.36。

通过网络投票出席会议的股东3人,代表股份50500股,占公司有表决权股份总数的0.01%。

7.公司董事共4人出席会议,公司监事共2人出席会议,公司董事会秘书出席会议;公司高级管理人员(董事会秘书除外)共3人列席会议;参加本次会议的还有公司聘请的见证律师2人;公司第十届董事会拟任董事、第十届监事会拟任监事列席会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次会议以记名投票方式进行表决。

(二)提案的表决结果

1.《公司2016年度董事会工作报告》。

本议案同意235799470股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的99.98;反对46400股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0.02;弃权0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5778239股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.20;反对46400股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.80;弃权0股。

表决结果:通过。

2.《公司2016年度监事会工作报告》。

本议案同意235799470股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的99.98;反对46400股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0.02;弃权0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5778239股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.20;反对46400股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.80;弃权0股。

表决结果:通过。

3.《公司2016年年度报告全文及摘要》。

本议案同意235799470股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的99.98;反对46400股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0.02;弃权0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5778239股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.20;反对46400股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.80;弃权0股。

表决结果:通过。

4.《公司2016年度财务决算报告和公司2017年度预算报告》。

本议案同意234515261股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的99.44;反对1330609股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0.56;弃权0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意4494030股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.16;反对1330609股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的22.84;弃权0股。

表决结果:通过。

5.《公司2016年年度利润分配方案》。

本议案同意235799470股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的99.98;反对46400股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0.02;弃权0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5778239股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.20;反对46400股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.80;弃权0股。

表决结果:通过。

6.《关于选举第十届董事会董事和独立董事的议案》。

股东大会在选举公司第十届董事会董事、独立董事时采用累积投票制。

会议表决情况:

1.独立董事表决结果如下:

张海波:获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

咸海波:获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

杨丽芳:获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

2.非独立董事表决结果:

范洪岩:获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

chunbillliu(刘汕):获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

丁服千:获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

杨晓慧:获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

杨越:获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

关志鹏:获得选票235795370票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774139票。

选举结果:当选。

7.《关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》。

股东大会在选举公司第十届监事会非职工代表监事时采用累积投票制。

表决结果如下:

王斌,获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

朱月华,获得选票235795371票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5774140票。

选举结果:当选。

通报职工代表监事选举情况:2017年3月22日,公司工会第二届职工代表大会联席会议选举刘小燕任茂名石化实华股份有限公司第十届监事会职工代表监事。(刘小燕简历附后)

8.《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》。

本议案同意235799470股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的99.98;反对46400股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0.02;弃权0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5778239股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.20;反对46400股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.80;弃权0股。

表决结果:通过。

9.《关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案》。

本议案同意235799470股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的99.98;反对46400股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0.02;弃权0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5778239股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.20;反对46400股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.80;弃权0股。

表决结果:通过。

10.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

本议案同意235799470股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的99.98;反对46400股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0.02;弃权0股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的0。

其中,出席本次会议持有公司5以下股份的股东表决情况:同意5778239股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.20;反对46400股,占出席会议持有公司5以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.80;弃权0股。

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